90 та хорижий банк картаси орқали жиноий даромадлар ювилгани аниқланди

Saqlangan xabarlar

Sizda hozircha saqlangan xabarlar yo'q!

Tizimga kirish

Yoki

Akkountingiz yo'qmi? Ro'yxatdan o'ting

Ro'yxatdan o'tish

Yoki

Ro'yxatdan o'tganmisiz? Profilga kiring

Reset password

Remember your password? Log in

Terms of use

Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.

Disclaimers

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Limitation on Liability

Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Copyright Policy

Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

General

Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.

Do you agree to our terms? Sign up

90 та хорижий банк картаси орқали жиноий даромадлар ювилгани аниқланди

Вчера, 21:15

44 марта

90 та хорижий банк картаси орқали жиноий даромадлар ювилгани аниқланди

Ўзбекистонда чет элликларнинг 90 та банк картаси орқали жиноий даромадлар легаллаштирилгани аниқланди. Бу ҳақда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти хабар берди.

Қайд этилишича, “HST”, “VEK” ва “RBMT” МЧЖ мансабдор шахслари ҳамда бошқа шахслар Telegram’даги халқаро “Tesla shop” гуруҳи назоратидаги 58 та бот орқали сотилган наркотик ва психотроп моддалар учун тушган 20,9 миллиард сўм маблағни Ўзбекистон банкларида 14 нафар хорижий фуқаро номига очилган 90 та сохта (дроп) картага ўтказган.

Терговга кўра, маблағларнинг 8 миллиард сўми “Paynet” хизматларини кўрсатувчи “HST” ва “VEK” МЧЖларига, яна 4,7 миллиард сўми эса “CP” крипто-дўконига ўтказилган. Шундан сўнг, ушбу маблағлар компанияларнинг ҳисоб рақамларига йўналтирилиб, улар орқали аҳолига 621,2 миллиард сўмлик Paynet хизматлари кўрсатилган. Оқибатда 90,3 миллиард сўм миқдоридаги солиқларни тўлашдан бўйин товлаш ҳолати аниқланган.

Бундан ташқари, ноқонуний фаолиятдан олинган даромадлар ҳисобидан 50,5 миллион АҚШ доллари миқдорида ноқонуний криптоактивлар айланмаси амалга оширилган. Шундан 2,4 миллион доллар қийматидаги криптоактивлар 14 нафар хорижликнинг валюта ҳисоб рақамларига ўтказилиб, жиноий даромадларни легаллаштиришга уриниш ҳолати қайд этилган.

Билдирилишича, мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тошкентда Telegram орқали гиёҳвандлик воситаларини тарқатишда гумон қилинган шахс қўлга олиниб, унда 50 минг АҚШ долларига яқин крипто-активлар борлиги аниқланганди.